- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2016-059
深圳市卓翼科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年7 月26 日,深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第一次会议
在公司第一会议室以现场方式召开。会议资料已送达给各位董事。会议应出席董
事8 名,实际出席董事8 名,本次会议的召开召集符合法律、法规、规章及本公
司《章程》的相关规定。会议由夏传武先生主持,与会董事以书面表决方式,逐
项表决通过了如下议案:
一、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权,表决通过了 《关于选举公司第四届
董事会董事长的议案》。
选举夏传武先生为公司第四届董事会董事长,任期自聘任之日起至本届董事
会届满。
二、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权,表决通过了 《关于选举公司第四届
董事会审计委员会委员的议案》。
选举王平先生 (独立董事)、夏传武先生、王艳梅女士 (独立董事)为公司
第四届董事会审计委员会委员,其中,王平先生担任董事会审计委员会召集人。
三、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权,表决通过了 《关于选举公司第四届
董事会提名委员会委员的议案》。
选举王艳梅女士 (独立董事)、夏传武先生、易庆国先生 (独立董事)为公
司第四届董事会提名委员会委员,其中,王艳梅女士担任董事会提名委员会召集
人。
四、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权,表决通过了 《关于选举公司第四届
董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
选举易庆国先生 (独立董事)、夏传武先生、王平先生 (独立董事)为公司
第四届董事会薪酬与考核委员会委员,其中,易庆国先生担任董事会薪酬与考核
1
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
委员会召集人。
五、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权,表决通过了 《关于聘任夏传武先生
为公司总经理的议案》。
经董事会审议后同意聘任夏传武先生为公司总经理,任期自聘任之日起至本
届董事会届满。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见。详见2016 年7 月27 日刊登在巨
潮资讯网()上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独
立董事关于聘任高级管理人员事项的独立意见》。
六、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权,表决通过了 《关于聘任魏代英女士
为公司董事会秘书的议案》。
经董事会审议后同意聘任魏代英女士为公司董事会秘书,任期自聘任之日起
至本届董事会届满。
魏代英女士联系方式:
电话:0755
传真:0755
电子邮箱:message@
办公地址:深圳市南山区西丽平山民企科技园5 栋
独立董事就本议案发表了同意的独立意见。详见2016 年7 月27 日刊登在巨
潮资讯网()上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独
立董事关于聘任高级管理人员事项的独立意见》。
七、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权,表决通过了 《关于聘任陈蔚女士为
公司副总经理的议案》。
经董事会审议后同意聘任陈蔚女士为公司副总经理,任期自聘任之日起至本
届董事会届满。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见。详见2016 年7 月27 日刊登在巨
潮资讯网()上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独
立董事关于聘任高级管理人员事项的独立意见》。
八、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权,表决通过了 《关于聘任曾兆豪先生
为公司财务负责人的议案》。
经董事会审议后同意聘任曾兆豪先生为公司财务负责人,任期自聘任之日起
2
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
至本届董事会届满。
独立董事就本议案发表
您可能关注的文档
最近下载
- 人工智能背景下高校教学模式改革研究.docx VIP
- 部编版三年级语文下册期末《非连续性文本阅读》专项精选试卷-附答案.doc VIP
- 人工智能背景下的职业教育混合教学模式构建与实施.docx VIP
- 湖北省武汉市2025届高中毕业生四月调研考试政治试题及答案(武汉四调).pdf
- Unit5大单元教学设计 人教版八年级英语下册.pdf
- 陕西财政云单位核算系统使用手册.docx
- 【营销策划】2024奥迪品牌技巧分析中英双版.pptx
- 肥胖诊疗门诊建设专家指导意见(2024年版).pdf
- 2024奥迪品牌技巧分析中英双版.pdf
- 2024 奥迪分析 : 奥迪品牌、技巧、平台等奥迪分析师日 2024.pdf
文档评论(0)