福建七匹狼实业股份有限公司独立董事2014年度述职报告.PDFVIP

福建七匹狼实业股份有限公司独立董事 2014年度述职报告 各位股东及股东代表： 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章 制度的规定和要求，本人作为福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会 独立董事，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司的相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司相关事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东的利益。现将本人2014年度的履职情况 汇报如下： 一、2014年度出席公司董事会次数及投票情况 2014年，在本人任职期间（2014年1月-12月），公司董事会共召开了9次会议，本人出席会 议情况如下： 任职期间召开 应参加董事会 亲自参加董事会 委托出席 投票情况 董事会次数 次数 次数 次数 （反对次数） 9 9 9 0 0 2014年，在本人任职期间，公司共召开了4次股东大会，分别是2013年度股东大会和2014 年第一次、第二次及第三次临时股东大会，本人出席会议情况如下： 本年度召开股东大会次数 本年度应参加股东大会次数 实际出席次数 4 4 3 作为独立董事，我认真阅读议案材料，调查收集与议案有关的知识、信息，本着科学、独立 的原则进行审议、表决。 1 二、发表独立意见的情况 2014年度，我本着独立、客观、科学的原则，对公司有关事宜发表了独立意见。 （一）2014年1月24 日，就公司第五届董事会第五次会议审议的关于增加闲置自有资金额度 进行投资理财的议案发表如下独立意见： 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小 企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定，在保证生产经营资金需求和资 金安全的前提下，在不超过15亿元人民币的额度内利用自有资金进行投资理财，不会对公司生产 经营造成不利影响，有助于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，提升公司的 整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的 情形。 公司已建立《投资管理制度》、《证券投资管理制度》，对投资理财涉及的审批权限、流程 管理、风险控制等进行了规范性要求，严格控制投资风险，保障资金安全。 同意公司将闲置自有资金进行投资理财的总额度提高至15亿元人民币，其中公司可使用不超 过5亿元人民币的额度进行《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》规定的证券投资、 信托产品投资、无担保的债券投资等风险投资业务。 （二）2014年4月1日，就公司第五届董事会第六次会议审议的议案发表如下独立意见： （1）关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案出具如下独立意见： 公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的 规定，公司继续使用部分暂时闲置的募集资金3.5亿元人民币进行现金管理投资保本型银行理财产 品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不 影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情 形，决策和审议程序合法、合规。 同意公司继续使用部分暂时闲置的募集资金3.5亿元人民币进 行现金管理。 （2）关于注销公司股权激励计划第二、第三个行权期对应的股票期权的议案出具如下独立意 见： 经核查，我们认为本次董事会注销公司股权激励计划第二、第三个行权期对应的股票期权事