广东众生药业股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告.PDF

证券代码：002317 公告编号：2017-060 广东众生药业股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议 的会议通知于2017 年7 月10 日以专人和电话形式送达全体监事，会议于2017 年7 月14 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3 人， 实际参加表决监事3 人，会议由公司监事会主席陈小新先生主持。本次会议的召 集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，以 记名投票方式表决，做出如下决议： 一、审议通过了 《关于申请发行中期票据的议案》。 为有效拓宽融资渠道、优化公司整体融资结构，降低融资成本，保持公司资 金筹措、管理及运用的灵活性，根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相 关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟向中国银行间市场交 易商协会申请注册发行总额不超过人民币13 亿元（含13 亿元）的中期票据。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了 《关于申请发行超短期融资券的议案》。 为有效拓宽融资渠道、优化公司整体融资结构，降低融资成本，保持公司资 金筹措、管理及运用的灵活性，根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相 关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟向中国银行间市场交 易商协会申请注册发行总额不超过人民币15亿元（含15亿元）的超短期融资券。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第 1 页 共 2 页 证券代码：002317 公告编号：2017-060 备查文件 经与会监事签名的监事会决议。 特此公告。 广东众生药业股份有限公司监事会 二〇一七年七月十四日 第 2 页 共 2 页