广东松发陶瓷股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的.PDFVIP

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2017 临-069 广东松发陶瓷股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  限制性股票授予日：2017 年7 月25 日  限制性股票授予数量：138.4 万股  限制性股票授予价格：16.35 元 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票激励计划 （以 下简称 “本激励计划”、“激励计划”）规定的限制性股票授予条件已经成就，根 据公司2017 年第二次临时股东大会授权，公司于2017 年7 月25 日召开第三届 董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于向广东松发陶 瓷股份有限公司2017 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》， 同意授予 75 名激励对象 138.4 万股限制性股票，限制性股票的授予日为 2017 年7 月25 日。现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票的授予情况 （一）已履行的相关审批程序 1、2017 年7 月4 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于广 东松发陶瓷股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议 案》、《 关于广东松发陶瓷股份有限公司2017 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法的议案》、《关于广东松发陶瓷股份有限公司2017 年限制性股票激励 计划激励对象名单的议案》及 《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理股 权激励计划有关事项的议案》等议案。 同日，第三届监事会第二次会议审议通过了《关于广东松发陶瓷股份有限 公司2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、审议通过了《关 于广东松发陶瓷股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法的议案》、《关于广东松发陶瓷股份有限公司2017 年限制性股票激励计划激 励对象名单的议案》 等议案。 2、2017 年7 月5 日至 2017 年7 月16 日，公司对授予激励对象名单的姓名 和职务在公司网站及公司内部办公系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未 接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017 年7 月18 日，公司监事会发 表了《监事会关于2017 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示 情况说明》。 3、2017 年7 月24 日，公司2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 广东松发陶瓷股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的 议案》、《 关于广东松发陶瓷股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法的议案》、《关于广东松发陶瓷股份有限公司2017 年限制性股票激 励计划激励对象名单的议案》及《关于公司股东大会授权公司董事会办理股权 激励计划有关事项的议案》 等议案。 4、2017 年7 月25 日，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三 次会议审议通过了《关于向广东松发陶瓷股份有限公司2017 年限制性股票激励 计划激励对象授予限制性股票的议案》的议案，公司独立董事对此发表了独立意 见，认为授予条件已成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关 规定。公司监事会对相关事项再次进行了核实。 综上，公司为实行本激励计划已取得了批准和授权。 (二)董事会对本次授予是否满足条件的相关说明 根据激励计划中限制性股票的授予条件的规定，激励对象获授的条件为： 1、 公司未发生以下任一情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告； （3）上市后36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润 分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 2、 激励对象未发生以下任一情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国