广州亦云信息技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议.PDF

公告编号：2017-017 证券代码：839328 证券简称：亦云信息 主办券商：广发证券 广州亦云信息技术股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年7 月27 日，通讯方式。 2、会议召开时间：2017 年7 月28 日 3、会议召开地点：公司办公室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长侯俊峰 6、会议主持人：侯俊峰 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：公司第一届董事会第 六次会议通知已于2017 年7 月27 日发出，并于2017 年7 月28 日10:00 在公司会议室召开。会议应到董事5 名，实 到董事5 名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》 规定，代表公司董事会 100%的表决权，会议合法、有效， 本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 1 / 3 公告编号：2017-017 议的董事共5 人，缺席本次董事会决议的董事共0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司高级管理人员刘江涛辞职的议案》 1、议案内容 因个人原因，刘江涛先生申请辞去公司财务总监及董事会秘书职 务，辞职后不再担任公司其他职务。刘江涛先生持有公司股份0 股， 占公司股本的0%，其辞去公司财务总监和董事会秘书对公司生产、 经营不会产生不利影响。 2、议案表决结果： 同意票4 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 董事刘江涛先生回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 此议案无须提请公司股东大会审议批准。 （二）审议通过《关于聘任杜洲嫦为公司财务总监及董事会秘书的 议案》 1、议案内容 鉴于刘江涛先生申请辞去公司财务总监及董事会秘书职务。现根 据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任杜洲嫦女士为公司财 务总监和董事会秘书，任期自本届董事会第六次会议决议通过之日起 至本届董事会届满。杜洲嫦女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 2 / 3 公告编号：2017-017 杜洲嫦女士简历如下： 杜洲嫦，女，1988 年 5 月出生，广东外语外贸大学本科学历， 中国国籍，无境外居留权。2011 年10 月至2015 年8 月任职于德勤 华永会计师事务所广州分所，2015 年 9 月份起至今担任公司财务经 理。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 无。 4、提交股东大会表决情况： 此议案无须提请公司股东大会审议批准。 三、 备查文件目录 经与会董事和记录人签字确认的第一届董事会第六次会议决议。 特此公告。 广州亦云信息技术股份有限公司 董事会