无锡天驰新材料科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决.PDFVIP

公告编号：2017-019 证券代码：837845 证券简称：天驰新材 主办券商：华西证券 无锡天驰新材料科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 无锡天驰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年6 月26 日召开了第一届董事会第八次会议，会议地点为公司会议 室，应到董事5 人，实到董事5 人，公司监事及高级管理人员列席 本次会议，本次会议由公司董事长朱军先生召集并主持，根据《公 司法》及公司章程的有关规定，本次会议的召开合法有效。 二、会议表决议案的基本情况和表决情况： 会议以记名投票的方式对各项提案逐项进行表决，表决情况和 表决结果如下： 1、审议通过《关于向江苏银行无锡太科园支行申请授信额度的 议案》，并提交2017 年第二次临时股东大会审议。 议案内容：为了补充公司流动资金，公司拟向江苏银行无锡太科 园支行申请综合授信，授信额度不超过4,000,000 元（含4,000,000 元），利率执行不低于一年期基准利率上浮20%，期限为一年。根据 《无锡市科技型中小企业贷款风险补偿资金池管理办法》，本次贷款 公告编号：2017-019 中的3,000,000 元为无锡市科技型中小企业风险补偿范围（由江苏银 行无锡太科园支行承担30%本金及全部利息损失风险，其余由资金池 承担70%的贷款本金损失风险），并由无锡市良山特钢有限公司债务 加入；公司实际控制人朱军以其名下两处房产（房产证号为锡房权证 惠山字第HS1000******号，及房产证号为锡房权证惠山字第 HS1000******号）为余下1,000,000 元提供抵押担保，并由朱军、杨 敏波提供个人无限连带责任担保保证。最终授信额度以江苏银行实际 审批额度为准，具体融资金额将根据公司实际运营需求予以确定。 表决结果：同意票数为4 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事朱军回避表决。 2、审议通过《关于确认知识产权交易合同的议案》。 议案内容：为了提高公司生产自动化程度及生产效率，2017 年 4 月27 日公司与广州博鳌纵横网络科技有限公司签订知识产权交易 合同，以1,200,000 元的价格购入名为：一种型钢自动夹持搬运装置 （专利号：2016200423392）的实用新型专利。 表决结果：同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 3、审议通过《关于召开2017 年第二次临时股东大会的议案》。 议案内容：2017 年7 月11 日在公司会议室召开2017 年第二次 临时股东大会。 表决结果：同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 公告编号：2017-019 三、备查文件： 1. 《无锡天驰新材料科技股份有限公司第一届董事会第八次会议 决议》 特此公告。 无锡天驰新材料科技股份有限公司 董 事 会 2017 年6 月26 日