旭成（福建）科技股份有限公司董事任命公告.PDFVIP

公告编号：2017-044 证券代码：836131 证券简称：旭成科技 主办券商：东兴证券 旭成 （福建）科技股份有限公司 董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据 《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第四次临 时股东大会决议于2017年6月19 日审议并通过： 选举檀文为公司董事，任职期限自2017年第四次临时股东大会 决议通过之日起至第二届董事会任期届满。 本次会议召开15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 5人，持有公司股份133,735,000股，占股份总数的83.38%，会议由 董事长李心平主持。 以上决议表决情况为： 同意股数 133,735,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量 的 100.00%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。。 (二)被任免董监高人员情况 1 / 3 公告编号：2017-044 该任命董事檀文持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016年12月30 日发布的 《关亍对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相 关监管要求，公司董事会核查了新任董事檀文先生是否存在被列入失 信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执 行人信息查询系（/）、全国法院被执行 人信息查询系统（/search/）、信用中 国（/）查询，截止本公告日，檀文 先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。 檀文先生，1974年2 月3 日出生，新加坡国籍，毕业于新加坡 国立大学；1995年8月至1998年5月,就职于福建省工商局任科员； 2000年3月至2003年8月,就职于新加坡SCS集团任投资经理；2003 年8月至2005年5月,就职于新加坡ST Engineering集团任技术投 资经理；2005年5月至2007年7月,就职于华欧国际证券任投行联 席董事；2007年7月至2013年9 月,就职于今日资本任执行董事； 2013年10月至今,就职于兴证创新资本管理有限公司任副总经理。 (三)任命/免职原因 公司董事会于2017年5月28 日收到董事陈浩递交的辞职报告， 陈浩先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据 《公司法》及公司章程的有关规定，需选举新任董事。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 2 / 3