内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于召开2014年年度股东.PDF

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：2015-008 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于召开2014 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2015年6月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易 所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2014 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现 场投票和网络投票相结合的方式。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2015 年6 月24 日 9 点30 分 召开地点：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电 力科技楼本部三楼会议室 (五) 股东大会网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 投票系统 股东大会网络投票起止时间：自2015 年6 月24 日 至2015 年6 月24 日 采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易 系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通 投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户 以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东 类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 《公司董事会2014 年度工作报告》 √ 2 《公司监事会2014 年度工作报告》 √ 3 《公司独立董事2014 年度述职报告》 √ 4 《公司2014 年度财务决算报告》 √ 5 《公司2014 年度利润分配方案》 √ 6 《公司2014 年年度报告》及《2014 年年 √ 度报告摘要》 7 关于公司采用专项融资方式进行融资的 √ 议案 8 关于公司聘任2015 年度审计机构的议案