杭州环特生物科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议.PDFVIP

公告编号：2017-011 证券代码：834413 证券简称：环特生物 主办券商：西部证券 杭州环特生物科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 杭州环特生物科技股份有限公司第一届董事会第九次会议通知于2017 年4 月6 日以邮件和短信形式发送全体董事，会议于2017年4 月17 日以 通讯方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人。符合 《公司法》 和 《公司章程》的有关规定，会议有效。 二、会议表决情况 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 1、审议通过 《2016年度总经理工作报告》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过 《2016年度财务决算报告》。 表决结果：5票同意，0票