广东粤安科技股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告.PDF

公告编号：2017-005 证券代码：839668 证券简称：粤安科技 主办券商：申万宏源 广东粤安科技股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2016 年年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年5 月18 日10 时00 分 结束时间：2017 年5 月18 日12 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年5 月12 日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东 公告编号：2017-005 大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日 卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人 出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.本公司聘请的律师。 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 (一)审议《2016 年度董事会工作报告》； (二)审议《2016 年年度报告及摘要》； (三)审议《2016 年度财务决算报告》； (四)审议《2017 年度财务预算报告》； (五)审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议 案》； (六)审议《关于预计2017 年度公司日常性关联交易的议案》； (七)审议《2016 年度监事会工作报告》。 （八）审议 《2016 年度权益分派方案》。 上述议案内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上 披露的公司《第一届董事会第五次会议决议公告》、《第一届监事会 第二次会议决议公告》，公告编号为2017-003、2017-004。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表 公告编号：2017-005 个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托 人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法 定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东 委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人 单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印 件，股东账户卡。 (二)登记时间: 2017 年5 月17 日10 时-12 时 (三)登记地点: 公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：吴金芳 联系地址：广州市天河区华穗路 263 号双城国际大厦东塔 704-706 房 联系电话：020 传真：020 邮政编码：510623 (二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 （一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第五次会议决