江苏奇智奇才在线教育股份有限公司第一届董事会第五次会议.PDFVIP

公告编号：2017-009 证券代码：837499 证券简称：奇智奇才 主办券商：金元证券 江苏奇智奇才在线教育股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况介绍 江苏奇智奇才在线教育股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年 4月24 日上午 9：30在公司会议室召开第一届董事会第五次会议。 会议通知于 2017年4月14 日以电话通知方式发出。公司现有董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。会议由董事长施信福先生主持，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和 《公司章程》的规定。 二、会议审议议案及表决情况 会议以举手表决方式审议通过如下议案： (一)审议通过 《2016年度财务决算报告》，并提请公司2016年 年度股东大会审议。 议案表决结果：同意票数为5票；