江苏欣宝科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议的公.PDFVIP

公告编号：2017-007 证券代码：839839 证券简称：欣宝科技 主办券商：开源证券 江苏欣宝科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开情况 江苏欣宝科技股份有限公司第一届董事会第五次会议于 2017 年 4 月 12 日9:00 在高邮市送桥镇邮仪路工业集中区欣宝公司会议室现 场召开，会议通知于 2017 年 4 月 2 日以书面方式发出。本次会议应 出席董事5 名，实际出席董事 5 名，会议由董事长张爱东主持，公司 监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门 批准或履行必要程序。 二、会议议案及表决情