河南省佳化能源股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议.PDFVIP

河南省佳化能源股份有限公司 公告编号：2017-009 证券代码：836676 证券简称：佳化股份 主办券商：中原证券 河南省佳化能源股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 河南省佳化能源股份有限公司 （以下称 “公司”）第一届董事会 第十二次会议于2017年4月24 日上午09:00在公司三楼会议室召开， 应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长游建坤先生主持，公司 监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议召集和召开 程序符合 《中华人民共和国公司法》和 《河南省佳化能源股份有限公 司章程》的规定。 二、会议审议议案及表决情况 会议以举手表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过 《关于2016年度总经理工作报告的议案》 表决结果：赞成：5票；反对：0票；弃权：0票。 （二）审