社忧（上海）网络技术股份有限公司第一届董事会第十二次会.PDF

公告编号：2016-056 证券代码：834834 证券简称：社忧网络 主办券商：安信证券 社忧（上海）网络技术股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 社忧（上海）网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）通过 电子邮件送达的方式向全体董事发出了召开第一届董事会第十二次 会议的通知，会议于2016 年12 月26 日在公司会议室以现场、通讯 相结合的方式召开。本次会议由董事长夏昕主持，由陈伟担任本次会 议的记录人。本次会议应参与表决董事5 人，由于夏昕持有重庆摩寂 数码设计有限公司（以下简称“重庆摩寂”）55%股权，因此夏昕为关 联董事。此外，唐皓、谷仁文及夏昕签有一致行动人协议，约定在董 事会相关决策过程中应当确保三人采取一致行动，行使董事权利，从 而谷仁文亦须回避表决。因此本次会议有效表决票数为3 票。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议议案表决情况 经董事审议，通过以下决议： 1．审议通过了 《关于确认子公司上海易象与重庆摩寂关联交易 的议案》并提交股东大会审议 1 / 2 公告编号：2016-056 表决结果为：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 2. 审议通过了《关于召开公司2017 年度第一次临时股东大会的 议案》 表决结果为：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 三、备查文件 《社忧（上海）网络技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决 议》 社忧（上海）网络技术股份有限公司 董事会 2016 年12 月28 日 2 / 2