社忧（上海）网络技术股份有限公司2017年第一次临时股东.PDF

公告编号：2016-057 证券代码：834834 证券简称：社忧网络 主办券商：安信证券 社忧（上海）网络技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《社忧（上海） 网络技术股份有限公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要 相关部门的批准。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年1 月16 日下午14:30 结束时间：2017 年1 月16 日下午16:30 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1 / 3 公告编号：2016-057 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年1 月13 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 1、审议《关于确认子公司上海易象与重庆摩寂关联交易的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表 个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托 人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法 定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东 委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人 单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印 件，股东账户卡。 (二)登记时间: 2017 年1 月16 日 13:00 至14:00 (三)登记地点: 2 / 3 公告编号：2016-057 公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：陈伟 联系电话 (二)会议费用：参会费用由出席人员自理 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交 五、备查文件目录 《社忧（上海）网络技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决 议》 社忧（上海）网络技术股份有限公司 董事会 2016 年12 月28 日 3 / 3