舟山大舟网络科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决.PDF

公告编号：2017-008 证券代码：837021 证券简称：大舟网络 主办券商：浙商证券 舟山大舟网络科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年4月7 日，书面通知。 2、会议召开时间：2017年4月19 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：董事长王灵通 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：公司本次董事会从会 议召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、行政 法规、部门规章以及 《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会 议的董事 （包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议 的董事共0人。 二、议案审议情况 公告编号：2017-008 （一）审议通过 《关于2016年年度报告及年度报告摘要的议案》 1、议案内容 公司董事会对 《2016年年度报告及年度报告摘要》进行了审核， 并发表审核意见如下：董事会认为2016年年度报告及摘要的编制和 审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司 的规定和公司章程的规定，报告的内容能够真实、准确、完整反映公 司实际情况。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不存在根据 《公司章程》应当回避表决 的情形，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过 《关于2016年度总经理工作报告的议案》 1、议案内容 2016年度，公司总经理按照 《公司法》、《非上市公众公司监督 管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实 信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项 决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司 和全体股东的利益。总经理就其2016年度工作拟定了年度工作报告。 2、议案表决结果： 公告编号：2017-008 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不存在根据 《公司章程》应当回避表决 的情形，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过 《关于2016年度董事会工作报告的议案》 1、议案内容 2016年度，公司董事会按照 《公司法》、《非上市公众公司监督 管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实 信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项 决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司 和全体股东的利益。董事会就其2016年度工作拟定了年度工作报告。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不存在根据 《公司章程》应当回避表决 的情形，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过 《关于2016年度财务决算报告的议案》 1、议案内容 公告编号：2017-008 公司拟定了 《2016年度财务决算报告》