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第九章 董事会工作程序 第一节 投资决策工作程序 董事会投资决策程序是指公司对所有拟投资项目的决策程序。 对于在股东大会授权额度范围内的投资，董事会的投资审议范围及程序为： 根据董事会批准的年度投资计划批准项目投资可行性研究报告及编制的投资方案； 董事会战略委员会审议项目立项； 战略委员会提出审议报告并提交董事会；审议报告应包括采纳或否决总经理提交方案的理由； 董事会对审议报告审议并形成董事会决议； 若获通过，则根据董事会的授权组织实施有关决议； 项目完成的报告应提交战略委员会；项目流产的报告应提交董事会知晓。 若项目投资的额度超出董事会的审批权限，则须取得股东大会的批准，其中关联交易项目根据上市交易所是否豁免召开股东大会而定。 第二节 人事任免工作程序 人事任免工作程序是指根据董事会的职权，任免由董事会任免的人员，包括：总经理、副总经理、财务总监或财务负责人、董事会秘书、董事会认定的其他人员。 董事会人事任免程序： 根据董事长或总经理的提名，公司人力资源部门对提名人员进行考核及素质、能力测评，提出初审报告； 由董事会人力委员会审议初审报告，并视需要进行复测，在此基础上提出审议报告；委员会的审议可以单独进行，也可以提前与公司人力资源部门的考核测评一起进行； 董事会根据审议报告作出决议； 根据董事会决议，由董事长签发任免文件。 年度预、决算工作程序： 总经理组织有关