上海泰胜风能装备股份有限公司第一届董事会第二十一次会议.PDFVIP

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2011—042 上海泰胜风能装备股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届董事会第二十 一次会议由董事长召集并于2011 年 10 月8 日以专人送达、电子邮件等形式发 出会议通知，并于2011 年10 月14 日以现场表决的方式召开。应出席本次董事 会会议的董事 11 人，实际参会 11 人，其中独立董事4 人，符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定。公司全体监事、部分高级管理人员列席 了会议。会议由董事长柳志成先生主持，会议以书面记名投票方式进行逐项表 决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于以公司 “其他与主营业务相关的营运资金”在加拿大 安大略省设立全资子公司的议案》 为落实公司战略规划，加快海外风电市场的开拓，为后续在加拿大及美洲 地区投资建设风能装备制造及新能源开发企业提供良好的国际化运作平台，公 司决定在加拿大安大略省投资