保定汉哲家纺股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议.PDF

公告编号：2017-029 证券代码：837001 证券简称：汉哲股份 主办券商：财达证券 保定汉哲家纺股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年7 月12 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长王新利 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》等法 律法规以及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4 人，持 有表决权的股份14,950,000 股，占公司股份总数的78.68%。 二、 议案审议情况 1 公告编号：2017-029 (一)审议通过 《关于公司向关联方王新芳借款的议案》 1、议案内容 为了解决公司临时资金周转需求及补充公司流动资金，股东王新 芳多次向公司提供无息借款，为公司业务的顺利推进提供了积极帮助。 公司预计与股东王新芳签订最高额为人民币50,000,000.00 元（大写： 伍仟万元）的借款合同；借款期限为2017 年1 月至2017 年12 月。 2、议案表决结果： 同意股数 8,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案涉及关联交易事项,关联股东王新芳、石彤勋回避本议案 的表决 三、备查文件目录 《保定汉哲家纺股份有限公司2017 年第三次临时股东大会会议 决议》 保定汉哲家纺股份有限公司 董事会 2017 年7 月14 日 2