保定汉哲家纺股份有限公司关于关联方预计为公司《授信额度.PDFVIP

公告编号：2017-021 证券代码：837001 证券简称：汉哲股份 主办券商：财达证券 保定汉哲家纺股份有限公司 关于关联方预计为公司《授信额度协议》等事宜 提供担保的关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 为了公司业务的顺利发展，公司预计于2017 年7 月向中国银行 股份有限公司保定分行（以下简称“保定分行”）申请人民币2000 万 元（大写：人民币贰仟万元整）的授信额度。 公司实际控制人王新利和公司法定代表人王新芳预计为本次借 款项下发生的债务提供个人连带责任保证担保。 （二）关联方概述 根据公司提供的中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出 具的2017 年5 月31 日《证券持有人名册》，王新芳和王新利为公司 自然人股东，其中王新利为公司董事长，直接持有公司39.22%的股 公告编号：2017-021 份，为公司的控股股东，与其妻合计直接持有公司47.11%的股份， 为公司的实际控制人。王新芳为公司董事、总经理持有公司23.68% 的股份，为公司法定代表人。以上担保属于关联担保，构成了关联交 易。 （三）表决和审议情况 2017 年6 月7 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过《关 于公司预计与中国银行股份有限公司保定分行签订授信额度协议 等事宜的议案》，表决结果为:同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票； 《关于关联方预计为公司与中国银行股份有限公司保定分行签订授 信额度协议等事宜提供担保的议案》，表决结果为:同意票3 票，反 对票0 票，弃权票0 票，关联董事王新利和王新芳回避表决。上述两 个议案将提交2017 年第二次临时股东大会审议。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准。 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方基本情况 关联方姓名 住所 类型和职务 河北省保定市蠡县 王新利 自然人、董事长 辛兴镇辛兴村**** 王新芳 河北省保定市新市区 自然人、总经理 公告编号：2017-021 祥园路**** （二）与公司的关联关系 王新芳和王新利为公司自然人股东，其中王新利为公司董事长， 直接持有公司39.22%的股份，为公司的控股股东，与其妻合计直接 持有公司47.11%的股份，为公司的实际控制人，为公司的关联方。 王新芳为公司董事、总经理持有公司23.68%的股份，为公司法定代 表人，为公司的关联方。 三、关联交易的主要内容 公司预计向保定分行申请人民币2000 万元（大写：人民币贰仟 万元整）的授信额度，具体内容以公司与保定分行实际签订的合同为 准。 公司实际控制人王新利和公司法定代表人王新芳预计为本次公 司与保定分行签订《授信额度协议》提供个人连带责任保证担保，并 将签署相关保证合同。 四、定价依据及公允性 本次关联交易系关联方预计为公司向保定分行申请授信额度提 供个人担保，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司 及公司任何其他股东利益的行为，也不存在实际控制人及其关联方非 经营性占用公司资源（资金）的情形；