厦门钨业第七届董事会第二十次会议决议公告.pdf

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2017-037 厦门钨业股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门钨业股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2017 年8 月8 日在厦 门市湖滨南路619 号本公司会议室召开，会前公司董秘办公室于2017 年7 月30 日以电子邮件、传真及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先 生主持，应到董事9 人，实到董事6 人。副董事长山根英雄先生因公务无法出席， 委托董事长黄长庚先生出席会议并代为行使表决权；董事石力开先生因个人事务 无法出席，委托董事长黄长庚先生出席会议并代为行使表决权；董事周闽先生因 公务无法出席，委托董事侯孝亮先生出席会议并代为行使表决权。公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议 以举手表决的方式通过了如下议案： 一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2017 年半年 度总裁班子工作报告》。 二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2017 年半年 度报告及其摘要》。 三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于增资控 股赣州市豪鹏科技有限公司的议案》。同意公司以货币出资的方式向赣州豪鹏增 资7,884.87 万元，增资后，公司持有赣州豪鹏47%股权，为其第一大股东。详 见公告：临-2017-039 《关于投资控股赣州市豪鹏科技有限公司的公告》。 四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于投资设 立百斯图（天津）工具制造有限公司建设年产30 万件高端数控刀具项目的议案》。 同意公司在天津京滨工业园成立百斯图（天津）工具制造有限公司（暂定名，以 下简称“项目公司”），建设年产30 万件高端数控刀具生产基地，主要生产铣 刀盘、钻杆、刀柄三类高端数控刀具；项目公司由公司独资成立，注册资本1 亿元，项目总投资3 亿元，预计2019 年12 月投产，2022 年达产；预计项目达 产后年平均销售收入23,877 万元，年平均净利润5,559 万元。 五、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于厦门金 鹭新增年产25 万件大直径整体刀具项目的议案》。同意下属子公司厦门金鹭特 种合金有限公司投资建设新增年产25 万件大直径整体刀具生产线项目，项目预 计投资7,163 万元,预计于2018 年12 月完成；预计项目达产后年平均销售收入 3,103 万元，年平均净利润 592 万元。 六、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于洛阳金 鹭新增年产2000 吨钨粉、1500 吨碳化钨粉生产线项目的议案》。同意下属子公 司洛阳金鹭硬质合金工具有限公司投资建设新增年产2000 吨钨粉、1500 吨碳化 钨粉生产线项目，项目预计投资4,073.90 万元,预计于2018 年4 月完成；预计 项目达产后年平均销售收入3.598 亿元，年平均净利润622.06 万元。 七、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于签署增 资赣州腾远钴业新材料股份有限公司补充协议三的议案》。2015 年12 月10 日， 公司与赣州工投科技有限公司等作为投资方与赣州腾远钴业新材料股份有限公 司 （简称“腾远钴业”）老股东共同签署了《赣州腾远钴业有限公司增资扩股补 充协议》，约定了腾远钴业老股东对腾远钴业2016-2018 年三年进行业绩承诺； 鉴于截至2017 年6 月30 日，腾远钴业已提前达成业绩承诺目标，同意公司签署 《赣州腾远钴业新材料股份有限公司增资扩股补充协议三》，解除及终止上述增 资扩股补充协议。 八、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于成都虹 波关停粗钨丝生产线及相关资产人员处置的议案》。鉴于公司控股子公司成都虹 波实业股份有限公司（简称“成都虹波”）粗钨丝产品近年亏损,同意公司关闭 成都虹波粗钨丝生产线，将其业务转移到控股子公司厦门虹鹭钨钼工业有限公司； 预计关闭成都虹波粗钨丝生产线将发生处置损失约2,800 万元。 特此公告