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iCo-op防洗钱系统 (AMLS) 第二代防洗钱系统: 由风险评估着手 iCo-op’s AMLS 符合第二代防洗黑钱系统的需求 第一代: 按预订规则过滤及标准符合报告 第二代: 按风险评估过滤及全方位的管理以降低监管 费用 (着重于高风险顾客群) 面对今日反洗钱的挑战 需有效的警告处理工作流程 按风险而定的扫描以减少误报 可层次性深入的详细户口资料，以便调查 把分行与前线业务融入覆盖全机构的反洗钱计划 信息由分行以及前线业务人员输入反洗钱系统，以进 行分析和个案管理 达到企业内部的一致性 通过风险管理的综合系统 让反洗钱作为一个企业操作风险的元素 智能专家系统内部 智能反洗钱专家交易检查系统 银行数据库 隐蔽和可疑交易 反洗钱推测引擎 反洗钱规则 储存库 产品描述