广珠铁路物流发展股份有限公司2017年第二次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-021 证券代码：871360 证券简称：广珠物流 主办券商：银河证券 广珠铁路物流发展股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第二次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有 关法律法规及《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年6 月19 日10 时 结束时间：2017 年6 月19 日11 时 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 4 公告编号：2017-021 本次股东大会的股权登记日为2017 年6 月14 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员 (七)会议地点：珠海市高栏港经济区高栏港大道377 号10 楼会议室 二、会议审议事项 1、审议《关于审议公司向股东珠海市金叶发展有限公司借款的 议案》 2、审议《关于公司向中国光大银行珠海分行申请综合授信额度 的议案》 3、审议《关于公司向中国工商银行珠海湾仔支行申请综合授信 额度的议案》 4、审议《关于批准公司与珠海高栏港铁路股份有限公司进行关 联交易的议案》 5、审议《关于批准公司与关联方进行关联交易的议案》 上述议案为公司第一届董事会第六次会议提交审议议案，具体议 案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 上披露，具体内容详见《广珠铁路物流发展股份有限公司第一届董事 会第六次会议决议公告》（公告编号：2017-020）。 三、会议登记方法 2 / 4 公告编号：2017-021 (一)登记方式 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示股东帐户 卡、本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人 股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复 印件、股东帐户卡。 (二)登记时间: 2017 年6 月19 日8:00 至10:00 (三)登记地点: 珠海市高栏港经济区高栏港大道377 号10 楼会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：李霞 地址：珠海市高栏港经济区高栏港大道377 号10 楼1011 房 电话：0756-8595206 传真：0756-8595826 (二)会议费用：与会股东或股东代理人交通费及食宿费自理 (三)临时提案 临时提案请于会议召开前十天提交。 五、备查文件目录 《广珠铁路物流发展股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》 3 / 4 公告编号：2017-021 广珠铁路物流发展股份有限公司