徐州海伦哲专用车辆股份有限公司第三届监事会第十次会议决.PDFVIP

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2016-093 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2016 年 8 月 29 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公 司”）第三届监事会以现场方式召开了第十次会议，本次会议通知于 2016 年 8 月 18 日以电话通知的方式发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参会 监事3 人。会议由监事会主席张惠玲女士主持，公司董事、高管及证券事务 代表列席了会议。经充分讨论和审议，全部监事均表达了自己的意见并签署 了决议，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦 哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。 会议经表决一致通过如下决议： 一、《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：1、董事会编制的《2016年半年度报告》及其摘要内 容真实、准确、完整地反映了公司2016年1-6月份经营的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、未发现参与2016年半年度报告编制和 审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避通过。 1 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的《2016 年半年度报告》及其摘要。 二、《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制的《2016年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》内容真实、准确、完整地汇报了公司2016年1-6月份募集资金存 放与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避通过。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 三、《关于2016年半年度利润分配预案的议案》 监事会认为：2016年半年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相 匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合 理性，没有损害广大股东特别是中小投资者的利益，有利于公司的正常经营和健 康发展。 表决结果：该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避通过。 本项议案还需提交股东大会审议。 四、 《关于2015年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》 监事会对公司2015年股票期权激励计划第一个行权期可行权激励对象名单 进行了认真核实，认为：70名激励对象的2015年度考核结果符合公司《股票期权 激励计划考核管理办法》规定的行权条件，其作为激励计划本次授予的第一个行 权期的激励对象主体资格合法、有效，同意公司向考核通过的 70名激励对象以 定向发行公司股票的方式进行行权，本次行权拟采用自主行权模式。 2 表决结果：该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避通过。 五、《关于注销部分已授予股票期权的议案》 经审核，监事会同意公司对 2015 年度考核不合格、第一个行权期不符合行 权条件的1 名激励对象对应的第一个行权期期权份额合计5.4 万份予以注销。 表决结果：该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避通过。 特此公告！ 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 监事会 二○一六年八月二十九日 3