河南豫能控股股份有限公司关于子公司煤炭储配交易中心向关.PDFVIP

股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临20 15-78 河南豫能控股股份有限公司 关于子公司煤炭储配交易中心向关联方企业销售煤炭 的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 为了利用晋中南铁路沿线煤炭资源，提高河南豫能控股股份有限公司（以下 简称“公司”或“本公司”）受托管理的发电企业的燃料采购、运输效率，提高 燃料管理效能，公司子公司河南煤炭储配交易中心有限公司（以下简称“煤炭储 配交易中心”）拟向关联方企业鹤壁丰鹤发电有限责任公司（以下简称“鹤壁丰 鹤”）、鹤壁同力发电有限责任公司（以下简称“鹤壁同力”）、郑州新力电力有限 公司（以下简称“郑州新力”）、濮阳龙丰热电有限责任公司（以下简称“濮阳龙 丰”）销售煤炭，预计2015 年度的交易金额不超过5,000 万元。 以上交易对方为本公司控股股东河南投资集团有限公司（以下简称“投资集 团”）的控股子公司，因此，本次交易构成关联交易。 该关联交易事项已经2015 年12月17 日公司董事会2015 年第9 次临时会议 审议通过。董事会在表决该项议案时，关联董事郑晓彬、张留锁、王晓林回避了 表决。 该关联交易事项经公司独立董事董鹏、刘汴生、申香华事前认可，并出具了 独立意见。保荐机构中国银河证券股份有限公司对该关联交易事项出具了核查意 见。 该关联交易事项无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 1 （二）预计关联交易类别和金额 合同签订金 上年实际发生（未经审计） 关联交易 关联人及交易内容 额或预计金 占同类业务 类别 发生金额 额（万元） 比例（%） 煤炭储配交易中心向鹤壁丰鹤、 向关联人销 鹤壁同力、郑州新力、濮阳龙丰 5,000 0 0 售产品、商品 销售煤炭 （三）本年年初至披露日与前述关联人累计已发生的关联交易的金额 2015 年年初至本公告披露日，本公司 （包括子公司）与投资集团 （包括其 下属企业）已发生的关联交易主要为：公司子公司向投资集团子公司采购煤炭， 公司子公司向投资集团子公司销售粉煤灰、石膏等，公司为投资集团提供股权托 管服务，公司向投资集团租赁办公楼，投资集团向公司子公司提供委托贷款、公 司子公司向其支付贷款利息，具体如下： 单位：万元 类别 关联方 金额 河南投资集团燃料有限责任公司 1,339.53 采购商品/接受劳务 其他 178.44 小计 1,517.97 河南平原同力建材有限公司 662.75 出售商品/提供劳务