山东青鸟软通信息技术股份有限公司第一届董事会第三十二次.PDFVIP

公告编号：2017-002 证券代码：831718 证券简称：青鸟软通 主办券商：中泰证券 山东青鸟软通信息技术股份有限公司 第一届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 山东青鸟软通信息技术股份有限公司 （以下简称“公司”）第一 届董事会第三十二次会议于2017年1月10 日09 点在公司会议室召 开。本次会议采取现场会议的方式召开。会议通知已于2017年1月 5 日以书面方式通知全体董事。会议由董事长张登国先生主持，会议 应出席董事5人，实际出席董事4人，董事丁冬河因个人原因未出席。 监事、董事会秘书列席了会议。 本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及公司内部制度的规定。 二、 会议议案及表决情况 本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下议案： （一）审议通过 《关于收购青岛市市北区同乐老年公寓的议案》 议案内容：因经营发展需要，公司拟收购青岛市市北区同乐老年 公寓 （以下简称 “同乐老年公寓”）全部出资份额，实现绝对控制。 1 / 3 公告编号：2017-002 综合考虑同乐的经营状况、现有养老机构的稀缺性，经友好协商后， 公司拟以85万元受让李成海和陈杰持有的同乐老年公寓100%出资额。 议案表决情况：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为 0 票。 本次交易不构成重大资产重组，不构成关联交易，无需提交股东 大会审议。 （二）审议通过《关于投资设立青岛李沧区沧口街道紫荆苑社区 长者照护中心的议案》 议案内容：公司拟投资设立“青岛李沧区沧口街道紫荆苑社区长 者照护中心”，注册资本3万元，公司持有100.00%的出资份额。具 体议案内容详见公司于 2017 年 1月 10 日在全国中小企业股份转 让系统披露的 《对外投资公告》 （公告编号:2017-004）。 议案表决情况：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为 0 票。 本次交易不构成重大资产重组，不构成关联交易，无需提交股东 大会审议。 三、 备查文件 《山东青鸟软通信息技术股份有限公司第一届董事会第三十二 次会议决议》。 特此公告。 2 / 3 公告编号：2017-002 山东青鸟软通信息技术股份有限公司 董事会 2017年1月10 日 3 / 3