上海敬众科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-002 证券代码：837045 证券简称：敬众科技 主办券商：安信证券 上海敬众科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 上海敬众科技股份有限公司 （以下简称“公司”）第一届监事 会第五次会议于2017年3月9 日在公司会议室以现场表决方式召开。 本次会议由监事会主席王刚主持，会议应参加表决监事5名，实际参 加表决监事5名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、 会议表决情况 经与会监事审议及表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于2016年监事会工作报告的议案》 表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对；该议案需提交2016年 年度股东大会审议批准。 （二）审议通过了《关于2016年度报告及摘要的议案》 表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对；该议案需提交2016年 年度股东大会审议批准。 1 公告编号：2017-002 （三）审议通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》 鉴于公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，结合公司 的成长性、业务发展需要及发展战略等因素，公司拟不进行2016年 度利润分配。 表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对；该议案需提交2016年 年度股东大会审议批准。 （四）审议通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》 表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对；该议案需提交2016年 年度股东大会审议批准。 （五）审议通过了《关于2017年度财务预算报告的议案》 表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对；该议案需提交2016年 年度股东大会审议批准。 （六）审议通过了《关于聘请公司2017年度财务报告审计机构的议案》 续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度 财务报告审计机构，聘期一年。 表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对；该议案需提交2016年 年度股东大会审议批准。 （七）审议通过了《关于变更首次募集资金用途的议案》 截止2016年12月31 日，公司股票发行共募集资金人民币 28,160,000.00元，已使用金额为4,534,791.09元，余额为人民币 23,625,208.91元。 经公司第一届董事会第十次会议决定，2016年10月26 日成立全 2 公告编号：2017-002 资子公司上海小河征信数据服务有限公司，开展数据仓库建设和征 信风控业务。综上，公司拟变更募集资金用途为：用于对外投资、 收购股权；用于支持征信数据业务；用于补充营运资金。 增加“用于对外投资、收购股权”用途主要是为了规范和完善 子公司征信数据业务的开展，充实子公司自有资金，有利于申请取 得相关的批复文件或许可证书，进一步加强公司的核心竞争力。 表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对；该议案需提交2016年 年度股东大会审议批准。 （八）审议通过了《关于核销资产减值损失的议案》 表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对；该议案需提交2016年 年度股东大会审议批准。 （九）审议通过了《关于资本公积转增股本的议案》 根据公司实际经营情况、现金流情况和资本公积情况，考虑到 公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司 章程》及相关政策规定，公司拟进行资本公积转增股本，具体议案 如下： 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报 告》（天职业字[2016]832号），截至2016年12月31