中航重机股份有限公司第四届董事会第六次临时会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600765 证券简称:中航重机 公告编号： 临2010－050 中航重机股份有限公司 第四届董事会第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司于 2010 年 10 月 8 日在公司北京总部会议室召开公司第四 届董事会第六次临时会议，会议由董事长赵桂斌先生主持，应到董事11人，实到董事 10 人，另有 1 名独立董事罗振邦先生委托独立董事杜滨女士参加会议并行使表决权， 公司监事及高级管理人员列席会议。会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议以记名投票的方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》 鉴于谭卫东先生因工作变动不再担任公司法定代表人，根据公司章程规定，会议 同意由总经理刘志伟先生担任公司法定代表人，任期至本届董事会任期届满。 表决情况：11票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 二、审议通过《关于调整公司四届董事会战略与投资委员会成员的议案》 因公司部分董事会成员变动，会议同意公司四届董事会战略与投资委员会成员作 适当调整，董事会其他各专门委员会人员未做调整。调整后的公司董事会战略与投资 委员会组成情况如下：主任委员：赵桂斌；委员：刘志伟、江超、费斌军、陈锐、刘 涛、王智林。董事会战略与投资委员会成员任期至本届董事会届满。 表决情况：11票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 三、审议通过《关于聘任江超先生等高级管理人员的议案》 因工作变动，公司高级管理人员吴浩先生不再担任公司常务副总经理，孙旭明先 生不再担任公司副总经理，殷雪灵女士不再担任公司副总会计师职务。 经公司总经理提名，会议同意聘任：江超先生、吴浩先生、孙继兵先生为公司副 1 总经理，乔堃先生为公司副总经理、总会计师，任期至本届董事会任期届满。 表决情况：11票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 四、审议通过《关于 实施年薪制方案的议案》 （详见上海证券交易网站 ） 会议同意公司高级管理人员及子公司高级管理人员实行年薪制，并审议通过《高 级管理人员年薪制管理办法》。 表决情况：11票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 五、审议通过《关于公司组织机构设置及员工薪酬方案》 会议同意公司组织机构设置方案，同意公司员工薪酬方案。 表决情况：11票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 六、审议通过《关于投资激光快速成形项目的议案》（详见公告：临2010-052） 会议同意公司与中航投资控股有限公司、沈阳万家利车轮制造有限公司（以下简 称：万家利）三家公司以现金或实物资产出资组建中航沈阳先进制造有限公司（以下 简称：中航先进）（暂用名），其中：公司以现金出资 5,000 万人民币、中航投资控股 有限公司现金出资 3,000 万、万家利以厂房土地等实物和无形资产出资 7295 万(若评 估备案有调整,以调整后的结果为准)，公司对中航先进行使实际控制人权利。中航先 进设立后，再成立项目公司投资建设激光快速成形项目。 本议案涉及关联交易，关联董事赵桂斌先生、江超先生、费斌军先生、陈锐先生、 刘涛先生、王智林先生回避表决。 表决情况：5票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 七、审议通过《关于增资河北上大再生资源科技有限公司的议案》（详见公告：临 2010-053） 会议同意公司以现金6,500万元对河北上大再生资源科技有限公司，占增资后的河 北上大38.46%股权并取得控股权。 表决情况：11票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 八、审议通过《关于子公司江西景航航空锻铸有限公司投资 8000