关于控股孙公司SCI借用外债暨关联交易公告.PDFVIP

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2017-011 厦门灿坤实业股份有限公司 关于控股孙公司SCI借用外债暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.借用外债基本情况： 为充实控股孙公司PT.STAR COMGISTIC INDONESIA [简称：“SCI”，系公司控股子公司 漳州灿坤实业有限公司(公司持股 75%)的全资孙公司]，SCI 计划向本公司境外控股股东 的股东中国全球发展有限公司（简称“中国全球”）借用合计不超过贰百万美元的外债。 本公司于2017 年3 月12 日召开董事会决议通过由SCI 向境外关联方中国全球借用合计 不超过贰百万美元（USD200 万元）的外债。 2.关联关系介绍： 中国全球系本公司控股股东的股东，本次借用外债构成了本公司的关联交易。 3. 董事会审议关于控股孙公司SCI借用外债暨关联交易的表决情况： 本公司于2017 年3 月12 日召开2017 年第二次董事会，7 名董事出席，3 名关联 董事（陈彦君-交易对方中国全球的董事、庄兴-交易对方的全资母公司灿星网通股份有 限公司的董事、潘志荣-交易方SCI 的董事长）依规定回避表决，由4 位非关联董事表决 通过《关于控股孙公司SCI 借用外债暨关联交易议案》。本案已于2017 年3 月9 日获得 独立董事认可，独立董事意见如下：控股孙公司 SCI 向境外关联方借用外债充实营运资 金，本次关联交易是必要的。借用外债之利率低于印尼境内银行同期借款利率，不存在 损害公司及股东利益的情形；在表决本案时关联董事已按规定予以回避，表决程序符合 有关规定，合法有效，同意公司董事会作出通过 《关于控股孙公司SCI 借用外债暨关联 交易议案》的决议。 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；不 需经过有关部门批准。 1 二、 关联方基本情况 (一) 、中国全球发展有限公司 1、基本资料： 公司名称：SINO GLOBAL DEVELOPMENT LIMITED 中国全球发展有限公司 住所：英属维京群岛托特拉斯路城境外公司中心大楼957 号 企业性质：控股公司 注册地：P. O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 主要办公地点：P. O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 董事: 陈彦君 注册资本: 40,000,000 美元 营业执照号：174837 主营业务：投资控股 主要股东或实际控制人：灿星网通股份有限公司 2、历史沿革：1996 年2 月6 日成立 3、主要业务最近三年发展状况： 2014 营收278.8 万美元（审计数）, 2015 年营收109.8 万美元（审计数）, 2016 年营收33 万美元( 自结数) 。 4 、最近一个会计年度的净利润：107.9 仟美元(2016 年自结数) 。 5、最近一个会计期末的净资产：127,515 仟美元(2016 自结数) 。 6、构成具体关联关系说明：交易对方中国全球系本公司控股股东优柏工业有限公司、 侨民投资有限公司和福驰发展有限公司的股东。 三、关联交易标的基本情况 交易标的为借用外债。 四、交易的定价政策及定价依据 控股孙公司 SCI 为充实营运资金向境外关联方合计借用不超过贰百万美元的外债。 经各方当事人协商,执行如下条款： 1、借外债额度：不超过贰百万美元（USD200 万）；此外债额度可循环使用。 2、借外债期限：自本公司董事会核准后，每期借用外债到账之日起一年，可提前偿 还。 3、