山东恒基集团股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2016-003 证券代码：834151 证券简称：恒基股份 主办券商：中泰证券 山东恒基集团股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召集和召开情况 山东恒基集团股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第四 次会议于2016 年2 月4 日以电话方式通知各位董事，并于2016 年2 月14 日上午在公司四楼会议室召开，会议由公司董事长郑从军先生 主持。会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定, 决议合法有效。 二、会议审议议案和表决情况 会议通过现场举手表决的方式，审议通过《关于设立全资子公司 山东恒基集团农业机械装备制造有限公司的议案》 议案内容：同意公司以货币出资方式设立全资子公司山东恒基集 团农业机械装备制造有限公司。全资子公司注册资本1000