北京上古彩科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决.PDFVIP

公告编号：2017-013 证券代码：870626 证券简称：上古彩 主办券商：安信证券 北京上古彩科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年4 月10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王筱菡 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2 人，持 有表决权的股份22,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 1 / 2 公告编号：2017-013 1.议案内容 根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综 合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中兴财光华会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，负责公司年度财务 报告审计工作。详情参见《北京上古彩科技股份有限公司关于变更会 计师事务所的公告》（公告编号：2017-012）。 2.议案表决结果： 同意股数22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 三、备查文件目录 经与会董事与记录人签字确认的《北京上古彩科技股份有限公司2017 年第二次临时股东大会会议决议》。 北京上古彩科技股份有限公司 董事会 2017 年4 月12 日 2 / 2