北京中机联供非晶科技股份有限公司第四届董事会第一次会议.PDFVIP

公告编号：2017-019 证券代码：430041 证券简称：中机非晶 主办券商：国信证券 北京中机联供非晶科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 北京中机联供非晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四 届董事会第一次会议于2017 年6 月23 日在北京市通州区马驹桥环 宇路9 号公司会议室召开，会议通知于会议召开前10 天以书面方式 发出，并确保所有参与人员均收到会议召开通知。会议由董事长兼 总经理徐世霖先生主持。本次应出席的董事5 人，实际出席董事5 人，全体监事会成员列席，符合《公司法》和《公司章程》中关于 董事会召开的有关规定。 二、会议表决情况 (一)审议通过公司 《关于选举公司董事长的议案》； 经全体董事通过，一致同意选举徐世霖先生继续担任公司董事 长。 议案表决结果：同意票5 票，反对票0 票。 (二)审议通过公司 《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 1 / 2 公告编号：2017-019 经董事长徐世霖先生提名，董事会继续聘任徐俊生先生为公司董 事会秘书。 议案表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票 (三)审议通过公司 《关于董事会聘任公司高级管理人员的议 案》 经全体董事一致通过，聘任徐世霖先生为公司总经理，何力先生 为公司副总经理，王天祥先生为公司副总经理，顾燕勇先生为公司 副总经理，张卫国先生为公司总工程师，徐俊生先生为公司财务负 责人。 议案表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票 三、备查文件目录 (一)公司第四届董事会第一次会议决议。 北京中机联供非晶科技股份有限公司 董事会 2017 年6 月27 日 2 / 2