厦门法拉电子股份有限公司第七届董事会2017年第一次会议.PDFVIP

证券代码：600563 证券简称：法拉电子 编号：临2017-006 厦门法拉电子股份有限公司 第七届董事会2017 年第一次会议决议公告 一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及 《公司章程》的有关规定。 （二）厦门法拉电子股份有限公司于2017 年4 月28 日以专人送达、传真 或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开公司第七届2017 年第一次董事会 会议的通知。 （三）本次董事会会议于2017 年5 月10 日以现场表决方式召开。 （四）本次董事会会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公 司监事及高管人员列席了会议。 （五）本次董事会会议的主持人为严春光先生。 二、 董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票一致通过了 以下决议： （一）选举公司董事严春光先生为公司第七届董事会董事长； （二）选举董事会薪酬与考核委员会委员。 经董事长提名，选举孟林明先生、程文文先生、陈宇先生