唐山京东大健康股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议.PDFVIP

公告编号：2017-046 证券代码：832916 证券简称：ST 京健康 主办券商：华融证券 唐山京东大健康股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 唐山京东大健康股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届董事会第十九次 会议于2017 年7 月14 日上午 09:30 在公司会议室以现场方式召开。会议通知 于2017 年6 月29 日以专人通知方式向各董事发出。会议由董事长徐耀东先生主 持，本次董事会应出席会议的董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事及其他 高级管理人员列席会议。 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合 法有效。 二、议案表决情况 （一）审议通过 《关于审议资产抵债的议案》 1、议案内容： 2016 年1 月28 日唐山京东医院（甲方