大湖水殖股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告.PDF

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2017-024 号 大湖水殖股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 大湖水殖股份有限公司第六届监事会第十四次会议于 2017 年 6 月 30 日在本公司会议室召开，应到监事3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议由监事会主席 蒋少华先生主持，会议审议全票通过如下决议： 一、关于公司监事会换届选举的议案； 公司第六届监事会任期已届满，决定进行监事会换届选举。 本届监事会提名陈颢先生、蒋少华先生为公司第七届监事会股东 监事候选人；公司工会会员代表大会已推选张运海先生出任公司 职工监事。 上述监事候选人和职工监事符合相应的任职条件和资格；未 发现上监事候选人和职工监事有《公司法》、《公司章程》等法律 法规规定的不得担任监事的情形。 以上议案尚须提交股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、关于监事年度报酬的议案 为适应公司发展需要，充分调动公司监事的积极性和创造性， 合理确定其收入水平，促进公司规模和经济效益持续增长，根据 公司目前实际情况，第七届监事会监事含税年度报酬标准为：监 事会主席为人民币 20 万元至 27 万元；监事为人民币 12 万元至 15 万元。以上职务报酬按考核结果发放。 以上议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 大湖水殖股份有限公司 监 事 会 2017 年6 月30 日 监 事 简 历 陈颢，男，汉族，1967 年 7 月出生，中共党员，大专学历。 1987 年至 1994 年常德市物质贸易中心，1994 年至 1996 年湖南德 海足球俱乐部副总经理，1996 年至 1998 年，任常德市汽车销售 公司总经理，1998 年至 2001 年，任湖南德海集团工业事业部副 部长，2001 年至 2002 年，任湖南泓鑫控股公司集中采购部副部 长、部长，2002 年至 2007 年，任湖南德山酒业有限公司副总经 理、监事长；2007 年 至2011 年，任湖南德山酒业有限公司董事 长、总经理；2011 年 至2013 年，任大湖水殖股份有限公司投融 资总监，2013 年至今任大湖水殖股份有限公司法务维权总监； 2017 年至今任大湖产业集团纪委副书记。 蒋少华，男，汉族，1965 年 8 月出生，大学本科学历，会计 师。曾 任湖南德海实业集团有限公司财务部财务主管，1999 年 1 月至今在大湖水 殖股份有限公司财务部任副部长、部长。2011 年 6 月至2014 年 6 月任大湖水殖股份有限公司监事。2014 年 6 月 至今任大湖水殖股份有限公司监事会主席。 张运海，男，1971 年 2 月出生，经济管理专业大专学历，从 事财务工作22 年，具会计师职称和建筑业“标准员”资格。先后任 常德工程公司财 务科长、审计处副处长，湖南金健置业投资有限 责任公司基建会计、总出纳、驻外财务总监，广东宏大爆破股份 有限公司三个项目部财务主管，大湖水殖股份有限公司投融资部 主管。2014 年6 月至今任大湖水殖股份有限公司职工监事。