振兴生化股份有限公司2014年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：000403 证券简称：ST 生化 公告编号：2015－060 振兴生化股份有限公司 2014年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、会议召开的情况 2015 年6 月26 日 （星期五）下午2:00 （一）召开时间： （二）召开地点：山西省太原市长治路227 号高新国际大厦16 层会议室 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：董事长史跃武先生 （六）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为： 2015 年6 月26 日上午9:30 —11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统网络投票时间为：2015 年6 月25 日下午3:00至2015 年6 月26 日下午 3：00 期间的任意时间。 （七）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》 以及《公司章程》的有关规定。 二、会议的出席情况 （一）出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）4 人，代表股份61,807,024 股，占上市公司有表决权总股份22.6750%。 （二）根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司 的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 487 人，代表股份 23,698,951 股，占上市公司有表决权总股份8.6944%。 1 三、提案审议和表决情况 （一）审议 《2014 年年度报告及摘要》 同意61,945,164 股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总 数的72.4454 %，反对21,760,426 股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有 表决权股份总数的25.4490%，弃权1,800,385 股，占参与表决的股东（或其代理人） 所持的有表决权股份总数的2.1056%，表决结果为通过。 其中，现场投票结果，同意61,807,024 股，占出席现场会议股东所持有表决权 股份总数的100%，反对0 股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的0%，弃 权0 股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的0%； 网络投票结果，同意 138,140 股，占参与网络投票所有股东所持股份总额的 0.5829%，反对21,760,426 股，占参与网络投票所有股东所持股份总额的91.8202%， 弃权1,800,385 股，占参与网络投票所有股东所持股份总额的7.5969%。 （二）审议《2014 年度董事会工作报告》 同意61,945,164 股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总 数的 72.4454%，反对 21,750,026 股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有 表决权股份总数的25.4368%，弃权1,810,785 股，占参与表决的股东（或其代理人） 所持的有表决权股份总数的2.1177%，表决结果为通过。 其中，现场投票结果，同意61,807,024 股，占出席现场会议股东所持有表决权 股份总数的100%，反对0 股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的0%，弃 权0 股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的0%； 网络投票结果，同意 138,140 股，占参与网络投票所有股东所持股份总额的 0.5829%，反对21,750,026 股，占参与网络投票所有股东所持股份总额的91.7763%， 弃权1,810,785 股，占参与网络投票所有股东所持股份总额的7.6408%。 （ 三）审议 《2014 年度监事会工作报告》 同意61,945,164 股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总 2 数的 72.4454%，反对 21,717,126 股，占