晶石科技（中国）股份有限公司关于补充确认2016年度关联.PDFVIP

公告编号：2017-006 证券代码：871246 证券简称：晶石科技 主办券商：东莞证券 晶石科技（中国）股份有限公司 关于补充确认2016 年度关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是晶石科技（中国）股份有限公司（以下简称“公 司”或“本公司”）关于补充确认2016 年度偶发性关联交易的公告。 （1）2016 年12 月25 日，公司发生过一笔因财务人员误操作将 600 元资金汇至关联方漳州晶石光电科技有限公司（以下简称“漳州 晶石”）账户的偶发发性关联交易。 （2）关联方陈吴琅琅为子公司晶石光学科技有限公司代垫支费 用及2016 年8 月31 日向其拆入资金且未归还的部份形成的汇兑损 益，共计362,728.03 元，为偶发性关联交易。 (二)关联方关系概述 （1）陈吴琅琅任公司董事。晶石光学科技有限公司为公司在 香港设立的全资子公司。晶石光学制品厂直接持有公司98.01%的股 份，系公司控股股东。董事长陈良美先生、董事陈吴琅琅女士为夫 妻关系，两人通过晶石光学制品厂以间接持股的方式合计持有公司 1 / 4 公告编号：2017-006 98.01%的股份,系公司实际控制人。 （2）漳州晶石之投资方为盈佳国际集团有限公司（以下简称 “盈佳国际”）。盈佳国际董事为陈良美、陈吴琅琅、黄陈萃华， 公司董事陈吴琅琅任漳州晶石执行董事、法定代表人，公司监事陈 瑞欣任漳州晶石监事。陈良美先生、陈吴琅琅女士为夫妻关系，陈 瑞欣系陈良美与陈吴琅琅之女。 (三)表决和审议情况 本次关联交易事项，形成了《关于补充确认2016 年度关联交易 的议案》。2017 年4 月24 日，经公司第一届董事会第三次会议审议， 因关联董事全部回避，依据公司章程规定，该议案直接提交2016 年 度股东大会表决。2017 年4 月24 日，经公司第一届监事会第二次会 议审议通过，并提请2016 年度股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 有限责任公司 漳州晶石光电科 漳州市云霄县云陵工业 (台港澳法人 陈吴琅琅 技有限公司 开发区 独资) 香港九龙官塘大业街 陈吴琅琅 15-17 号永富工业大厦 - - 九楼B 座 (二)关联关系 （1）陈吴琅琅任公司董事。晶石光学科技有限公司为公司在香 2 / 4 公告编号：2017-006 港设立的全资子公司。晶石光学制品厂直接持有公司98.01%的股 份，系公司控股股东。董事长陈良美先生、董事陈吴琅琅女士为夫 妻关系，两人通过晶石光学制品厂以间接持股的方式合计持有公司 98.01%的股份,系公司实际控制人。 （2）漳州晶石之投资方为盈佳国际。盈佳国际董事为陈良美、 陈