杭州沪宁电梯部件股份有限公司第一届监事会第五次会议决议.PDFVIP

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2017-005 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会由监事会主席张清召集，会议通知于2017 年7 月8 日以 邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时 列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次监事会于2017 年7 月12 日在公司五楼会议室现场召开，应到监 事3 人，实到监事3 人，均以现场投票方式进行表决。 （三）本次监事会由监事会主席张清主持，公司董事会秘书以及高级管理人 员列席了本次监事会。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）审议《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议 案》 公司本次募投项目“年产 70 万套(只)电梯关键部件建设项目”、“研发中心 建设项目”、“营销网络建设项目”由全资子公司杭州鼎阔机械技术有限公司（以 下简称“杭州鼎阔”）负责实施，为保证募投项目的正常实施同时提高募集资金 的使用效率，公司拟分阶段使用募集资金向杭州鼎阔进行增资。根据募投项目的 建设进度，公司第一阶段拟向杭州鼎阔增资的金额为7,000 万元（其中：7,000 万元计入实收资本），剩余募集资金将存放于募集资金专用账户中，公司后续在 不改变募集资金用途的前提下，根据募投项目的建设进度适时对杭州鼎阔进行增 资。杭州鼎阔完成本次增资后注册资本将增加至10,000 万元。 公司本次使用部分募集资金对杭州鼎阔进行增资，符合公司首次公开发行股 票并上市关于募集资金使用的实施安排，有助于推进募集资金投资项目的建设， 有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利 益。杭州鼎阔是公司的全资子公司，其发展有助于提高公司的整体业绩，实现公 司产业结构合理布局，形成公司新的竞争优势。 表决结果：赞成3 票、弃权0 票、反对0 票。 公司《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》、公 司独立董事对该事项发表的独立意见以及公司保荐机构广发证券股份有限公司 出具的《广发证券股份有限公司关于杭州沪宁电梯部件股份有限公司使用部分募 集资金向全资子公司杭州鼎阔机械技术有限公司增资的核查意见》，详见公司信 息披露网站巨潮资讯网（）。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》 为了提高募集资金的使用效率，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相 关法律法规及《杭州沪宁电梯部件股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公 司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的 情况进行了专项核验，并出具了《关于杭州沪宁电梯部件股份有限公司以自筹资 金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴〔2017〕4296 号）（以下简称“《鉴 证报告》”），据此，本次拟使用募集资金置换截至2017 年7 月7 日预先投入 募投项目的自筹资金共计人民币2,110.48 万元。 表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。 公司《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》、公司独 立董事对上述事项的独立意见、公司保荐机构广发证券股份有限公司就上述事项 出具的核查意见、会计师出具的《鉴证报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资 讯网（）。 （三）审议 《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》 鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健。根据《深圳证券交易所创业板