武汉先路医药科技股份有限公司关于修改公司章程的公告.PDFVIP

公告编号：2017-018 证券代码：832676 证券简称：先路医药 主办券商：长江证券 武汉先路医药科技股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 武汉先路医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6 月 23 日召开第一届董事会第十次会议，并于 2017 年 7 月 11 日召 开 2017 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于修订武汉先路医 药科技股份有限公司公司章程的议案》，具体修订内容如下： 一、公司章程修订内容 1.《公司章程》原第四十条“股东大会是公司的权力机构，依法 行使下列职权”原第十四款：“批准交易金额总额占公司最近一期经 审计净资产额绝对值5%以上(含5%)的关联交易事项，但公司受赠现金 资产以及单纯减免公司义务的债务除外；”现修改为：“审议批准第四 十二条规定的关联交易事项” 2.《公司章程》增加第四十二条如下： “第四十二条：公司的下列关联交易，须经股东大会审议通过， 但公司受赠现金资产以及单纯减免公司义务的债务除外： （一）审议批准本公司年度日常关联交易计划和年度日常关联交 易报告； 1 / 4  公告编号：2017-018 （二）审批批准超出本公司年度日常关联交易计划外，且金额达 到或超过最近一期经审计净资产的10%的日常性关联交易； （三）审议批准本公司的偶发性关联交易。” 3.《公司章程》第一百零七条 “董事会行使下列职权”中原第十 三款：“管理公司信息披露事项；”现修改为：“审批公司信息批露管 理制度和管理公司信息批露事项；” 4.《公司章程》第一百零七条 “董事会行使下列职权”中原第十 四款：“向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；”现 修改为：“向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； 审议会计政策，会计估计；” 5.《公司章程》第一百零七条 “董事会行使下列职权”中原第十 五款：“听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；”现修改为 “听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；听取公司财务负 责人的工作汇报并检查财务负责人的工作；” 6.《公司章程》第一百一十条“公司发生的交易或投资金额达到 下列标准的之一的，由董事会审议通过”原第一款：“审议公司在一 年内购买、出售重大资产在公司最近一期经审计总资产30%以内的事 项；现修改为：“审议公司在一年内购买、出售重大资产在公司最近 一期经审计总资产15%以上低于30%以内的事项；” 7. 《公司章程》原第一百零六条“ 董事会由5名董事组成，设 董事长1人”现修改为“董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人”。 8.《公司章程》第一百一十条“公司发生的交易或投资金额达 2 / 4  公告编号：2017-018 到下列标准的之一的，由董事会审议通过”原第二款“审议批准交易 金额总额占公司最近一期经审计净资产额绝对值低于5%的关联交易 事项，但公司受赠现金资产以及单纯减免公司义务的债务除外”现修 改为“审批批准超出本公司年度日常关联交易计划外，金额低于最近 一期经审计净资产的10%的 日常性关联交易，但公司受赠现金资产以 及单纯减免公司义务的债务除外；” 9.《公司章程》第一百二十八条“总经理对董事会负责，行使下 列职权”增加第八至十条如下： （八）批准实施股东会及董事会必须审计的事项内容外，公司在 一年内购买、出售重大资产在公司最近一期经审计总资产15%以内的 事项。