江苏大德重工股份有限公司关于确认2016年度关联交易的公告.PDFVIP

公告编号：2017-017 证券代码：870547 证券简称：大德重工 主办券商：天风证券 江苏大德重工股份有限公司 关于确认2016 年度关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是公司2016 年度发生的日常性及偶发性关联交易 公司2016 年度发生向关联方租赁房产、向关联方采购商品和接受劳务、向 关联方销售商品、向关联方转让固定资产、向关联方转让股权、关联方往来、公 司受让关联方专利等关联交易。 （二）关联方关系概述 1、公司董事长兼总经理李明杰、董事李奇林、董事姚凌飞合计持有无锡市 南方电器制造有限公司（以下简称“南方电器”）100%股权。李明杰同时担任南 方电器执行董事，李奇林同时在南方电器担任总经理，公司董事蒋士英在南方电 器担任监事。李奇林与蒋士英为夫妻关系；李明杰与李奇林为父子关系；李明杰 与蒋士英为母子关系；李明杰与姚凌飞为夫妻关系。 2、公司董事长兼总经理李明杰在无锡大德科技股份有限公司（以下简称“大 德科技”）持有其56%股权并担任执行董事。 3、深圳元一机器人有限公司（以下简称“深圳元一”）系公司控股子公司 股东蒋仕雷曾投资并担任法定代表人、执行董事和总经理的企业。2016 年8 月， 蒋仕雷将其所持有的深圳元一40%股权转让给王东峰，并辞去法定代表人、执行 董事和总经理职务，深圳元一不再是公司关联方。 1 公告编号：2017-017 4、控股股东、实际控制人李明杰持有公司53.85%股份，蒋士英、李奇林通 过德创嘉成持有公司26.92 股份。 5、蒋仕雷持有公司子公司深圳市仕达盛峰智能装备有限公司（以下简称“仕 达盛峰”）45%股权，并担任其执行董事兼总经理。 6、钱樱持有公司19.23%股权，并担任公司董事。 以上情况，构成了公司的关联交易。 （三）表决和审议情况 2017 年 4 月 20 日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议《关于确认 2016 年度关联交易的议案》，因该议案涉及关联交易事项，关联董事李明杰、 姚凌飞、李奇林、蒋士英、钱樱均回避表决。因非关联董事不足3 人，所以直接 提交2016 年年度股东大会审议。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 法定代表 公司名称/姓名 住所 企业类型 人 无锡市滨湖区荣巷街道 3202111983040 李明杰 - 太康社区大丁村 4**** 无锡市滨湖区荣巷街道 3202111959122 李奇林 - 太康社区大丁村 4**** 无锡市滨湖区荣巷街道 32