江苏金茂投资管理股份有限公司2016年年度股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-011 证券代码：834960 证券简称：金茂投资 主办券商：德邦证券 江苏金茂投资管理股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年 5 月 6 日 2.会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区清江南路 19 号南大苏富 特科技创新园 2 号楼 8 层 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：段小光 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会通知已于 2017 年 04 月 13 日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台()公告，会议的召集、 召开、议案审议程序等符合 《公司法》等相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东 （包括股东授权委托代表）共 4 人，持 1 / 9 公告编号：2017-011 有表决权的股份 80,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过 《2016 年度董事会工作报告》 1.议案内容 公司董事会在对 2016 年工作总结的基础上形成了 《2016 年度董 事会工作报告》，就 2016 年董事会日常工作情况进行了回顾。 2.议案表决结果： 同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (二)审议通过 《2016 年度监事会工作报告》 1.议案内容 公司监事会在对 2016 年工作总结的基础上形成了 《2016 年度监 事会工作报告》，就 2016 年监事会日常工作情况、会议召开情况以及 对有关事项发表的意见进行了总结。 2.议案表决结果： 同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 2 / 9 公告编号：2017-011 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (三)审议通过 《2016 年年度报告及其摘要》 1.议案内容 公司已于 2017 年 04 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台()上披露了 《2016 年年度报告》（公 告编号：2017-005）及《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-006）。 2.议案表决结果： 同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (四)审议通过 《2016 年度财务决算报告》 1.议案内容 根据法律、法规和公司章程的规定，公司在对 2016 年财务工作 总结的基础上，形成了 《2016 年度财务决算报告》。 2.议案表决结果：