北京国瑞升科技股份有限公司关于预计2015年度日常性关联.PDF

公告编号：2015-003 证券代码：831735 证券简称：国瑞升 主办券商：东北证券 北京国瑞升科技股份有限公司 关于预计2015 年度日常性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、日常性关联交易预计 根据北京国瑞升科技股份有限公司之全资子公司北京保利世达科技有限公 司（以下简称“保利世达”）业务发展及生产经营情况，预计2015 年度日常性关 联交易情况如下： 关联交易类型 交易内容 交易对方 预计发生额 新乐卫星超细材料有 采购 采购爆轰灰及提纯品 人民币3,960万元 限公司 新乐卫星超细材料有 销售 销售混合碳素产品 人民币160万元 限公司 保利世达持有新乐卫星超细材料有限公司20%股权，上述交易构成关联交易。 二、关联交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性和真实意图 上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正 常所需，因此，是合理和必要的。 （二）本次关联交易对公司的影响 上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存 在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。 三、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 公告编号：2015-003 上述关联交易价格按照公平合理的原则，以市场价格为基础，并综合考虑合 作期限、业务贡献、信用状况等因素由双方协商确定。 （二）利益转移方向 公司关联交易均以市场行情为基础，并对比第三方价格协商确定，不存在显 失公允的关联交易或通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司及其他股 东利益的情形。 四、表决和审议情况 2015 年3 月13 日，公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2015 年度日常性关联交易的议案》，并将提交2015 年第一次临时股东大会审议，该议 案经股东大会审议后生效。 关联董事葛丙恒回避董事会议案表决。 五、关联交易的签署情况 在预计的2015 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务 开展的需要，签署相关协议。 六、备查文件目录 （一）北京国瑞升科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议。 特此公告。 北京国瑞升科技股份有限公司 董事会 2015 年03 月17 日