吉林省寰旗科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会通.PDF

公告编号：2016-024 证券代码：836215 证券简称：寰旗科技 主办券商：东北证券 吉林省寰旗科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2016 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相 关规定。本次会议召开无需取得有关部门的批准。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2016 年12 月24 日10 时00 分 结束时间： 2016 年12 月24 日11 时30 分 （五）会议召开方式：现场召开会议。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 1 公告编号：2016-024 本次股东大会的股权登记日为2016 年12 月19 日。股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：吉林省寰旗科技股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 1、审议《关于增加公司经营范围、修改公司章程及授权董事会全权 办理工商变更事宜》 2、审议《关于转让公司控股孙公司公主岭市永发乡寰旗种植农机 农民专业合作社股权的议案》 3、审议 《关于追认公司共同实际控制人赵琪借款给公主岭市永发乡 寰旗种植农机农民专业合作社的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理 登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人 身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。 （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位 营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托 代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执 2 公告编号：2016-024 照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。 （3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理 电话方式登记。 （二）登记时间: 2016 年 12 月24 日上午9:00-11:30 （三）登记地点 吉林省寰旗科技股份有限公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式 地址：吉林省长春市朝阳区建政路815 号，寰旗科技二楼会议室 联系人：万玲 电话：0431 邮政编码：130000 （二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自 理。 （三）临时提案 临时提案需于会议召开十日前提交 五、备查文件目录 1、《吉林省寰旗科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决 议》 吉林省寰旗科技股份有限公司 董事会 2016 年12 月7 日