吉林化纤股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告.PDF

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2016- 40 吉林化纤股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议通知于2017 年 7 月14 日以电子邮件的方式送达，会议于 2017 年7 月27 日13 时在公司三楼会议室 召开，会议由监事会主席刘凤久先生主持，应参加会议监事5 人，实到5 人。本次会议 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以现场表决的方式审议了以下议案： 一、审议通过了《2017 年半年度报告》全文及摘要； 审议结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权 公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真审阅了公司2017 年半年度报告及其摘 要，监事会认为：董事会编制和审核的 《2017 年半年度报告》及 《2017 年半年度报告摘 要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案； 审议结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权 监事会认为：公司董事会编制的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 与公司2017 年半年度募集资金的存放与使用情况相符。报告期内，公司严格按照各项法 律法规规定管理和使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 三、审议通过了《确认2017 年上半年关联交易并调整预计2017 年关联交易》的议 案； 表决结果：以5 票同意，0 票反对，0 票弃权 监事会认为：公司确认2017 年上半年关联交易并调整预计2017 年关联交易均为公 司正常业务经营需要；关联交易的定价不存在显失公允的情况；日常关联交易金额占比 较小，不影响上市公司的独立性，同意提交2017 年第一次临时股东大会审议批准。 特此公告！ 吉林化纤股份有限公司监事会 二〇一七年七月二十七日