大连派思燃气系统股份有限公司关于回购注销部分激励对象已.PDF

证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2017-049 大连派思燃气系统股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、股权激励计划概述 1、2016年2月5 日，大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）召 开第二届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于〈大连派思燃气系统股份有 限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“本次股权激 励计划”）、《关于〈大连派思燃气系统股份有限公司限制性股票激励计划实施考 核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励 计划相关事宜的议案》等议案。 公司独立董事已对《大连派思燃气系统股份有限公司限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要发表了独立意见。 2016年2月5 日，公司召开第二届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于 〈大连派思燃气系统股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议 案》、《关于〈大连派思燃气系统股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管 理办法〉的议案》、《关于核实公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》， 对本次限制性股票激励计划及激励对象名单进行了核实并出具了核查意见。 2 、2016年2月23 日，公司召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于 〈大连派思燃气系统股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议 案》、《关于〈大连派思燃气系统股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管 理办法〉的议案》和 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计 划相关事宜的议案》。 3、2016年2月29 日，公司召开第二届董事会第三次临时会议，审议通过了《关 于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定公司限制性股票激励计划 首次授予日为2016年2月29 日，授予9名激励对象175.00万股限制性股票，预留的 限制性股票的相关事项由公司董事会另行确定。 公司独立董事就公司本次限制性股票授予相关事项发表了独立意见。 2016年2月29 日，公司召开第二届监事会第三次临时会议，审议通过了《关 于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，并出具了《关于公司限制性股票激 励计划授予日激励对象名单的核查意见》。 4 、2016年5月10 日，公司就本次股权激励事项在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司完成限制性股票授予登记（实际有8名激励对象参与本次股权激 励）。 5、20 16年7月4 日，公司召开第二届董事会第六次临时会议，审议通过了《关 于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的议案》，同意将 原激励对象齐晓忠已获授的股份全部进行回购注销，根据公司2015年度利润分配 和资本公积转增股本方案实施情况将回购股份数量调整为450,000股，回购价格 调整为6.573元/股。 公司独立董事就公司回购注销齐晓忠先生已获授但尚未解锁的限制性股票 相关事项发表了同意的独立意见。 20 16年7月4 日，公司召开第二届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于 回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的议案》。 6、2017年4月19 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》，同意将现有全体激励对象（吕 文哲、李启明、姚健华、张风华、任胜全、胡海昕和邱赓屾）已获授但未达到解 锁条件的部分限制性股票共计121.50万股进行回购注销，回购价格为6.573元/股。 公司独立董事就公司回购注销未达到解锁条件的限制性股票发表了同意的 独立意见。 2017年4月19 日，公司召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》。 7、2017年5月24 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的议案》，同意公 司将原激励对象任胜全已获授的限制性股票全部进行回购注销，回购股份数量为 315,000股，回购价格调整为6.559元/股。