常州市运控电子股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议.PDFVIP

公告编号：2017-023 证券代码：832187 证券简称：运控电子 主办券商：申万宏源 常州市运控电子股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 常州市运控电子股份有限公司公司（以下简称“公司”）第一届 董事会第十三次会议于2017 年5 月25 日在公司会议室召开。会议通 知于2017 年5 月11 日以电话方式发出。公司现有董事5 人，实际出 席会议5 人。会议由许国大董事长主持，监事会成员、董事会秘书以 及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司股东与贵州航天电器股份有限公司签 订收购框架协议的议案》，并提请股东大会审议； 贵州航天