星辉互动娱乐股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告.PDF

星辉互动娱乐股份有限公司 星辉互动娱乐股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并根据星辉互动娱乐股 份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）其他独立董事的委托，独立董事 纪传盛作为征集人就公司2017年第四次临时股东大会中审议的公司第二期股权 激励计划的相关议案向公司全体股东征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人纪传盛作为征集人，保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不 会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。 本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或 网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未 有虚假、误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或 公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 二、公司基本情况及本次征集事项 1、基本情况 公司名称：星辉互动娱乐股份有限公司 设立日期：2000年5月31日 注册地址：汕头市澄海区星辉工业园（上华镇夏岛路北侧） 股票上市时间：2010年1月20日 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：星辉娱乐 星辉互动娱乐股份有限公司 股票代码：300043 法定代表人：陈雁升 董事会秘书：杨农 联系地址：广州市天河区珠江新城华夏路16号富力盈凯广场49楼 邮政编码：510627 联系电话：020 传真：020 互联网地址：/ 电子信箱：ds@ 2、征集事项 由征集人针对公司2017年第四次临时股东大会中审议的以下议案向公司全 体股东征集投票权： （1）审议《关于星辉互动娱乐股份有限公司第二期股票期权激励计划（草 案）及其摘要的议案》； （2）审议《关于星辉互动娱乐股份有限公司第二期股票期权激励计划实施 考核管理办法的议案》； （3）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计 划有关事项的议案》。 三、本次股东大会基本情况 关于本次股东大会召开的具体内容，详见公司刊登在中国证监会指定信息披 露网站上的《星辉互动娱乐股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会通 知的公告》（公告编号：2017-080）。 四、征集人基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事纪传盛，基本情况如下： 纪传盛，独立董事，中国国籍，无永久境外居留权，男，1970年1月出生， 1993年毕业于汕头大学英语本科专业。曾就职于汕头经济特区龙宝贸易发展总公 司出口部经理、汕头英盛有限公司监事、广州日报赢周刊内容制作顾问；2010 年12月获国际注册企业管理咨询师，现任广东省企业管理咨询协会副会长、广东 省职业经理人协会副会长、中国培训网总裁、汕头市英盛企业管理顾问有限公司 星辉互动娱乐股份有限公司 执行董事、经理；深圳市英盛企业管理顾问有限公司执行董事、总经理；现任广 东邦宝益智玩具股份有限公司、宏辉果蔬股份有限公司独立董事。 本人未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。 2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大 民事诉讼或仲裁。 3、征集人与其主要直系亲属未就