深圳市五轮电子股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议.PDF

公告编号：2017-005 证券代码：833767 证券简称：五轮电子 主办券商：光大证券 深圳市五轮电子股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年3 月20 日，会议通知以通 讯方式发出。 2、会议召开时间：2017 年3 月31 日 3、会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道黄田社区杨背工业区 三期六栋四楼会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：钟鸣 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公 司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本 次会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事共5 人，缺席本次董事会决议的董事共0 人。 公告编号：2017-005 二、议案审议情况 （一）审议通过关于《2016 年年度报告及其摘要》的议案 1. 议案内容 根据法律、法规和公司章程的规定，审议2016年年度报告及年度 报告摘要。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式 符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引 （试行）》等规则的要求，未发现公司2016年年度报告所包含的信息 存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告真实反映了公司年度的 经营成果和财务状况；未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保 密规定的行为。 议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 2. 回避表决情况： 议案不涉及回避表决事项。 3. 提交股东大会表决情况： 本议案尚需提请股东大会审议 （二）审议通过关于《公司2016 年度财务报表及审计报告》的议案 1. 议案表决结果 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 2. 回避表决情况： 议案不涉及回避表决事项。 公告编号：2017-005 3. 提交股东大会表决情况： 本议案尚需提请股东大会审议 （三）审议通过关于 《2016 年度募集资金报告》的议案 1.议案内容 2016年1月4 日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议通 过了《关于深圳市五轮电子股份有限公司股票发行方案的议案》， 本次股票发行募集资金全部用于补充公司流动资金。2016年1月19日， 公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过上述议案。 截至2016年4月25 日，公司本次股票发行募集资金使用情况如下： 截至2016 年4 月25 日 使用项目 使用金额（元） 补充公司流动资金 1,230,000.00 其中：材料款 66,542.00 工资