黑龙江嘉和融通物流股份有限公司对外投资的公告.PDFVIP

公告编号：2017-058 证券代码：836253 证券简称：嘉和融通 主办券商：东兴证券 黑龙江嘉和融通物流股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 黑龙江嘉和融通物流股份有限公司 （以下简称“公司”）拟设 立全资子公司黑龙江嘉安汽车信息服务有限公司，注册地为黑龙江省 海伦市人民办事中心401 室，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。 最终信息以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。本次投资不构 成关联交易，也不构成重大资产重组。 （二）审议和表决情况 2017 年6 月1 日，公司召开了第一届董事会第二十三次会议， 审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》。表决结果:同意5 票， 反对0 票，弃权0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 根据《黑龙江嘉和融通物流股份有限公司章程》的有关规定， 本次对外投资设立全资子公司事项需提交股东大会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 需要经过当地工商行政管理部门办理注册登记手续。 1 公告编号：2017-058 （四）本次对外投资涉及进入新的领域 本次对外投资，公司将进入到新的领域，拟设立的全资子公司 主要经营范围为：汽车经纪服务；以自有资金对汽车销售行业进行投 资；汽车价格、性能鉴定、评估。 二、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资 本次对外投资的出资说明： 出资资金为公司自有资金。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：黑龙江嘉安汽车信息服务有限公司 注册地：黑龙江省海伦市人民办事中心401 室 经营范围：汽车经纪服务;以自有资金对汽车销售行业进行投资; 汽车价格、性能鉴定、评估。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 （元） 出资比例 黑龙江嘉和融通物流股份 人民币 10,000,000.00 100.00% 有限公司 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资为扩大公司业务范围，有利于提高公司盈利能力， 2 公告编号：2017-058 符合公司战略发展规划和业务发展需要。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资主要是公司从长期战略布局出发的慎重决定，可 能存在一定的经营风险和管理风险。公司将进一步健全和完善内部控 制机制，积极防范上述风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长远发展来看，全资子公 司的设立有利于提升公司综合实力和竞争优势，对公司未来的业绩增 长具有积极意义。 四、备查文件目录 《黑龙江嘉和融通物流股份有限公司第一届董事会第二十三次会议 决议》 特此公告。 黑龙江嘉和融通物流股份有限公司 董事会 2017 年