上海润博电子系统设备股份有限公司第一届董事会第十次会议.PDFVIP

公告编号：2017-027 证券代码：837650 证券简称：润博电子 主办券商：五矿证券 上海润博电子系统设备股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、会议召开情况 上海润博电子系统设备股份有限公司（以下简称 “公司”）第一 届董事会第十次会议于2017年6月16日在公司会议室召开。会议通知 已于2017年6月6日以书面方式送达全部董事。公司董事佘勇、陈宏、 赵智玲、董昕、蔡麟出席了本次会议，会议由董事长佘勇先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海润博电子系 统设备股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法 有效。 二、会议表决情况： 经与会董事审议并表决，本次会议形成如下决议： （一）会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。 1、议案内容： 详细内容请见公司于2017年6月16日在全国股份转让系统公司指 定信息披露平台（）披露的《关于修改公司章程的 公告》（公告编号：2017-028）。 1 / 3 公告编号：2017-027 2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 3、回避表决情况： 无回避表决情况。 本议案尚需提交临时股东大会审议。 （二）会议审议通过了 《关于修改子公司上海特博电子系统工 程有限公司章程的议案》。 1、议案内容： 上海特博电子系统工程有限公司章程原为：“第五条股东姓名（名 称）：上海润博电子系统设备有限公司。”现修改为：“第五条股东 姓名（名称）：上海润博电子系统设备股份有限公司。” 2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 3、回避表决情况： 无回避表决情况。 本议案无需提交临时股东大会审议。 （三）审议通过公司《关于提请临时股东大会授权董事会全权办 理修改公司章程事宜的议案》 1、议案内容： 授权公司董事会全权办理与本次修改公司章程相关的一切事宜。 2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 3、回避表决情况： 无回避表决情况。 本议案尚需提交临时股东大会审议。 2 / 3